Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML)

Szkolenie z przeciwdziałania praniu pieniędzy zostało przygotowane z myślą o osobach, które w swojej pracy stykają się z obowiązkami wynikającymi z przepisów AML. Kurs w przystępny sposób wyjaśnia najważniejsze zagadnienia związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz pokazuje, jak rozumieć je w praktyce.

Materiał został opracowany we współpracy z ekspertem z dziedziny prawa, dzięki czemu jest zgodny z aktualnymi regulacjami. Interaktywna forma szkolenia pozwala uczyć się we własnym tempie, wygodnie poruszać się po materiale i łatwo wracać do wybranych zagadnień.

Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla osób pracujących w instytucjach obowiązanych lub przygotowujących się do pracy w obszarze zgodności i regulacji.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

• dowiesz się, czym jest pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu,
• poznasz obowiązki instytucji obowiązanych wynikające z przepisów AML,
• nauczysz się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze i podejrzane działania,
• lepiej zrozumiesz, czym są środki bezpieczeństwa finansowego i ocena ryzyka,
• zyskasz praktyczną wiedzę, która pomoże Ci świadomiej działać w obszarze zgodności z przepisami.

Program szkolenia:

1. Instytucje obowiązane
2. Pranie pieniędzy
3. Obowiązki instytucji obowiązanej
4. Środki bezpieczeństwa finansowego
5. Podział środków bezpieczeństwa finansowego
6. Ocena ryzyka
7. Procedury
8. Transakcje
9. Wymiana informacji między GIIF a jednostkami współpracującymi i prokuraturą
10. Finansowanie terroryzmu
11. Kontrola
12. Kary administracyjne

Czas trwania: ok. 70 minut

Forma: e-learning udostępniony na platformie szkoleniowej (LMS); dostęp wysyłany na adres mailowy.